8月14日下午，雏鹰农牧2012 年第二次临时股东大会在公司总部视频会议室召开，会议选举产生新一届董事和监事，分别组成第二届董事会和第二届监事会。随后，第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议在视频会议室相继召开。

　　公司2012 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司保荐机构代表出席或列席了本次会议。会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。选举侯建芳、侯五群、李花、吴易得、候斌、杨桂红、丁美兰7人为公司第二届董事会非独立董事;选举甘培忠、王秀、冷安钟、徐桂芳4人为公司第二届董事会独立董事。上述 11 人将组成公司第二届董事会，董事任期自此次股东大会决议通过之日起三年。随后，会议又采用累积投票制表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举侯松平、郭林生为公司第二届监事会股东代表监事，这两名股东代表监事将与公司职工代表选举产生的职工代表监事孟淑萍共同组成公司第二届监事会，监事任期自此次股东大会决议通过之日起三年。

　　公司以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，本次会议由公司董事侯建芳先生主持。经与会董事认真审议，同意选举侯建芳董事为公司第二届董事会董事长，并聘任侯建芳先生为公司首席执行官(CEO);选举侯五群董事为公司第二届董事会副董事长，并聘任侯五群先生为公司副总裁;聘任李花女士为公司总裁;聘任吴易得先生为公司董事会秘书、公司副总裁;聘任杨桂红女士为公司副总裁、公司财务总监;聘任区锐强先生为公司副总裁;聘任肖宜龙先生为公司副总裁;聘任司海坤先生为公司总兽医师;聘任贡妍妍女士为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年。

　　第二届监事会第一次会议由公司股东代表监事侯松平女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。经与会监事认真审议，同意选举侯松平监事为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起三年。