本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2016年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月4日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《关于地神公司2015--2016年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》

　　表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--002号公告。

　　（二）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　　表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--003号公告。

　　（三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--004号公告。

　　（四）、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

　　表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--005号公告。

　　（五）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　公司董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--006号公告。