本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董、监、高；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

　　4、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间为：2016年9月6日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间为：2016年9月5日-2016年9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日下午15：00至2016年9月6日下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长陶旭东先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东共7人，代表股份544433817股，占公司股份总数61.87%。

　　1、现场会议情况

　　出席现场会议的股东共7人，所持有公司有表决权的股份544433817股，占公司股份总数的61.87%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，所持有公司有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　审议通过了《<公司章程>修订案》

　　表决结果：同意票为544433817股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对票为0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（济南）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山东登海种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。