本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁公司”）签订《融资租赁合同（设备回租）》，拟将公司部分机器设备等物件以“售后回租”方式与民生租赁公司开展融资租赁交易，融资租赁本金为3亿元，融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按期向民生租赁公司支付租金和费用。租赁期满，设备自动归承租人所有。

　　2、董事会审议情况

　　2016年9月26日公司第五届董事会第二十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

　　3、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

　　二、合同方情况介绍

　　1、民生租赁公司情况介绍

　　（1）名称：民生金融租赁股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：911201186737078795

　　（3）公司类型：股份有限公司

　　（4）法定代表人：周巍

　　（5）注册资本：509500万人民币

　　（6）住所：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室

　　（7）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、公司情况介绍

　　（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91410000735505325T

　　（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号

　　（3）法定代表人：曹家富

　　（4）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整

　　（5）公司类型：股份有限公司（上市）

　　（6）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、融资租赁合同（设备回租）的主要内容

　　1、公司与民生租赁公司签订《融资租赁合同（设备回租）》

　　（1）合同双方

　　出租人：民生金融租赁股份有限公司

　　承租人：河南华英农业发展股份有限公司

　　（2）交易的标的：公司部分设备等物件

　　（3）合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章，且承租人支付完毕资产管理费、手续费、预付留购价款、预付租金等相关费用后生效。起租日为出租人向承租人支付融资租赁本金之日后的第一个日历日的十五日。

　　租赁期自实际起租日起三年。租赁期满时，租赁物件所有权以自动转移给承租人。

　　（4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为3亿元人民币。租赁期限36个月。租金总期数共12期，自起租日起算。租金总计为326077677.12元人民币，支付期间为每季度支付一次，每期租金为27173139.76元人民币。

　　四、涉及交易的其他安排

　　1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司和公司董事长、总经理曹家富先生为主合同项下应向债权人支付的全部租前息、全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项，提供连带责任保证。保证期间自合同成立之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。

　　2、上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁

　　等情况。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　1、公司拟以自有设备物件进行融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽公司的融资渠道。

　　2、上述交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、《融资租赁合同（设备回租）》等合同。

　　特此公告