证券代码：600265证券简称：景谷林业编号：临2010-034
　　云南景谷林业股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本次会议无否决提案的情况；
　　本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　云南景谷林业股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年12月9日上午9:00在云南省景谷县威远路47号本公司六楼会议室召开，本次会议由董事长马春华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　出席本次临时股东大会的股东及授权代表共3人，代表“景谷林业”股份65,067,648股,占公司总股本的50.13%。公司部分董事、监事、高管人员以及公司法律顾问云南千和律师事务所律师出席了本次会议。经大会审议并以现场记名投票的方式逐项表决通过了以下事项。
　　二、提案审议情况
　　1、审议通过了《关于对公司自有活立木采伐权有偿转让》的议案；
　　为解决当前公司流动资金紧缺，探索公司自有林地经营管理改革，公司在立足于主产业持续壮大发展经营宗旨前提下，有计划地盘活林木资产互补原料基地建设及生产需要，解决生产流动资金需求。根据云南省林业调查规划院提供调查规划数据，经云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2010年第六次临时会议审议通过（详见2010年10月19日编号临2010-028号公告）对公司地处碧安乡20宗活立木，总采伐面积15422亩（占公司原料林基地的3.03%），综合蓄积量119697.4立方米（约占公司原料林基地总蓄积量的3.3%）活立木采伐权进行有偿转让。
　　同意的股份数为65,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
　　2、审议通过了《关于对公司桉树造林地林木进行转让》的议案。
　　为解决当前公司流动资金紧缺，探索公司自有林地经营管理改革，公司在立足于主产业持续壮大发展经营宗旨前提下，有计划地盘活林木资产互补原料基地建设及生产需要，解决生产流动资金需求。根据云南省林业调查规划院提供调查规划数据，经云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2010年第八次临时会议审议通过（详见2010年11月6日编号临2010-029号公告）对公司2007年至2009年分布在永平、碧安、民乐、益智、凤山五个乡镇总面积30,903亩（实际造林面积）（约占公司原料林基地6.05%），综合蓄积量90868立方米，造林总投资13,846,763.30元的桉树造林地林木进行有偿转让。
　　同意的股份数为65,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经云南千和律师事务所刘革律师、朱琳律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认的2010年第四次临时股东大会决议；
　　2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。
　特此公告。
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2010年12月9日
　　附件：云南千和律师事务所《关于云南景谷林业股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。