重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2012年4月16日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第三十次会议的通知，并于2012年4月26日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并形成如下决议：
　　一、审议并通过了《2011年一季度报告》
　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过了《关于对重庆绿泰园林装饰工程有限公司增资的议案》
　　同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司向其全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司以现金增资人民币2,000万元，增资完成后，其注册资本由1,000万元增加至3,000万元。
　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议并通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
　　同意公司将部分募集资金人民币10,000万元暂时用于补充公司流动资金，期限为六个月。
　　该议案还将提交公司临时股东大会审议。
　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议并通过了《关于为公司控股子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
　　同意公司以连带责任保证方式为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,担保额度不超过20,000万元，担保期限为5年。
　　该议案需提交公司临时股东大会审议。
　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议并通过了《关于为公司控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
　　同意公司以连带责任保证方式为全资子公司成都东原房地产开发有限公司之控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构借款提供担保,担保额度不超过20,000万元，担保期限为5年。
　　该议案需提交公司临时股东大会审议。
　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议并通过了《召开2012年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会拟定于2012年5月14日召开公司2012年第一次临时股东大会,审议有关事项如下：
　　（一）召开会议的基本情况
　　1、现场召开时间：2012年5月14日（星期一）下午2:00
　　2、召开地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室
　　3、召集人：重庆市迪马实业股份有限公司董事会
　　4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
　　公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
　　（二）会议审议事项：
　　1、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
　　2、审议《关于为公司控股子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》；
　　3、审议《关于为公司控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》。
　　(三)股东大会登记办法：
　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　1、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续。符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡及授权委托书进行登记。
　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
　　异地股东可以信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2012年5月11日,上午9:00—11:30，下午1:00—4:30分
　　3、登记及联系地址：
　　1）重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼
　　2）联系电话：023-89021876，023-89021877
　　3）联系人：易琳、童永秀
　　4）传真：023-89021878
　　5）邮政编码：400060
　　4、出席会议资格：
　　1）截止2012年5月7日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
　　2）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　3)凡有权出席股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。