山东大成农药股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议无修改提案的情况

　　本次会议无新增提案提交表决

　　本次会议议案全部获得通过

　　2012年6月6日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知。

　　一、会议的召开和出席情况

　　本公司于2012年6月27日在公司三楼会议室召开了2011年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份65304403股，占公司有表决权总股份的30.56%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，副董事长许伟先生主持了本次会议，出席会议的有公司董事、监事，高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　3、审议通过了《关于2011年年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　4、审议通过了《关于独立董事2011年度述职报告的议案》；

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　5、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　6、审议通过了《关于2012年度财务计划报告的议案》；

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　7、审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》；

　　经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润-380878001.15元（其中：母公司实现净利润-416976336.98元）。加年初未分配利润-139106033.88元，实际可供股东分配的利润为-519984035.03元。鉴于公司本年度实现净利润及可供分配利润均为负数，公司计划2011年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2011年度审计报酬的议案》；

　　公司决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度会计报告审计机构、支付中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度审计报酬40万元人民币。

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　9、审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》；

　　表决结果：关联人为中国化工农化总公司的，股东中国化工农化总公司回避表决，同意票37686股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

　　关联人为中国化工农化总公司之外的其他公司的，股东许伟回避表决，同意票65292671股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

　　10、审议通过了《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。

　　11、审议通过了《关于更换董事的议案》；

　　王继文先生不再担任公司董事。

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　黄建军先生当选公司董事。

　　表决结果：同意票65304403股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

　　本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所吴广红、邓继军律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、山东大成农药股份有限公司2011年度股东大会会议记录及会议决议；

　　2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

　　山东大成农药股份有限公司

　　2012年6月27日

　　证券代码：600882 证券简称：*ST大成 编号：临2012-019

　　山东大成农药股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东大成农药股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2012年6月17日以书面、电子邮件方式发出，于2012年6月27日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，监事会全体成员、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事黄建军先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

　　选举黄建军先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》；

　　选举黄建军先生为公司第七届董事会战略委员会委员。经战略委员会提议，董事会同意黄建军先生担任该委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于更换董事会提名委员会委员的议案》；

　　选举黄建军先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　选举黄建军先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东大成农药股份有限公司董事会