合肥丰乐种业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于2012年8月13日召开2012年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2012年8月13日(星期一)上午9：00，会期半天

　　2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员截止2012年8月8日深圳证券交易所下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　(二)、会议审议事项

　　审议关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案。

　　该议题已经公司2012年7月23日召开的五届八次董事会审议通过，公告刊登在2012年7月24日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

　　(三)、出席会议股东登记办法

　　1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2012年8月12日上午8：00—下午6：00。

　　股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书(见附件)于2012年8月12日下午5：30前送达或传真至本公司登记地点。

　　3、登记地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。

　　(四)、其他事项：

　　联系电话：0551-2239888、0551-2239955

　　联系传真：0551-2239957

　　邮政编码：230031

　　联系人：顾晓新、纪钟

　　本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　二一二年七月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并对大会《关于调整公司利润分配政策及修订〈公司章程〉的议案》行使(同意/弃权/反对)表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：委托人持有股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　委托日期：2012年月日