股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-26

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第四次会议决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第四次会议于2012年8月18日以书面形式发出通知，于2012年8月28日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事王黎安因公出差委托监事李萍全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2012年半年度报告及摘要。

　　公司监事对董事会编制的2012年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

　　1、公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证2012年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订公司《财务管理制度》的议案。

　　三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于申请发行公司短期融资券的议案。

　　四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　二一二年八月三十日