证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告号2012-016

　　山东登海种业股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司于2012年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东登海种业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月16日上午9：00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4人，代表股份217，885,327 股，占公司股本总数352,000,000 股的61.90%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》表决结果：同意股数217，885,327股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　2、审议通过了《山东登海种业股份有限公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划》表决结果：同意股数217，885,327股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　三、律师见证情况

　　康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；

　　2、康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一二年第一次临时

　　股东大会法律意见书。

　　特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2012年9月16日