本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　公司于2013年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东登海种业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15 日上午9：00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5 人，代表股份217，561，189 股，占公司股本总数352，000，000 股的61.81%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

　　北京市德恒(济南)律师事务所宫香基律师、孟庆强律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2012年度报告》全文及其摘要

　　表决结果：同意股数217，561，189股，占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意股数217，561，189股，占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意股数217，561，189股，占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

　　表决结果：同意股数217，561，189股，占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　5、审议通过了《2012年度利润分配预案》

　　表决结果：同意股数217，561，189股，占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意股数217，561，189股，占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　公司独立董事在会上作了《2012年度独立董事述职报告》，述职报告内容刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师见证情况

　　北京市德恒(济南)律师事务所宫香基律师、孟庆强律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议;

　　2北京市德恒(济南)律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年5月15日