丰乐种业：2012年年度股东大会决议公告

　　摘要：股票代码：000713股票简称：丰乐种业 编号：2013- 014合肥丰乐种业股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2013-014

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　2012年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、现场会议召开时间：2013年5月21日(星期二)上午9：00;

　　2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室;

　　3、召开方式：现场投票;

　　4、召集人：公司董事会;

　　5、主持人：董事长陈茂新先生;

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股权 107097251 股，占公司总股本 298875968 股的 35.83%。

　　四、提案表决情况

　　(一)本次会议采用现场记名投票表决方式。

　　(二)本次会议审议形成以下决议：

　　1、《2012 年度董事会工作报告》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、《2012 年度监事会工作报告》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3、《2012 年度财务决算报告》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　4、《2012 年度利润分配方案》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　5、《2012 年度报告和年报摘要》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　6、《关于 2013 年度公司申请 5 亿元银行贷款综合授信额度的议案 》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　7、《关于 2013 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　8、《关于公司 2013 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 安徽安天行律师事务所

　　2、律师姓名： 杜金堂、刘刚正

　　3、结论性意见：

　　安徽安天行律师事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议;

　　2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二�一三年五月二十二日