股票代码：000713   股票简称：丰乐种业   编号： 2013-018

合肥丰乐种业股份有限公司关于撤消新疆分公司设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)因公司发展需要，决定撤消新疆分公司，以自有资金出资1,000 万元人民币，设立全资子公司新疆丰乐种业有限公司(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准)，原新疆分公司业务全部转到子公司。公司于2013年7月2日召开五届董事会第十四次会议审议通过了《关于撤消新疆分公司设立全资子公司的议案》。

　　2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：新疆丰乐种业有限公司;

　　2、公司性质：有限责任公司;

　　3、法定代表人：陈茂新;

　　4、注册资本：1,000万元，投资主体为公司，出资比例100%;

　　5、注册地址：新疆昌吉市;

　　6、拟定经营范围：各类种子生产、加工、销售,种子进出口贸易;

　　7、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　三、设立子公司的目的和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司西瓜制种进入新疆较早，玉米制种产业也逐步往新疆发展，棉花种子、农化产品在新疆也建立了销售网络。2012年，公司在新疆库尔勒市成立了新疆分公司，正式进入新疆市场。新疆分公司成立并有序运作后，为丰乐种业开拓新疆市场，整合资源，提高市场占有率，扩大品牌影响力发挥了重要作用，但在运作过程中，由于以分公司的名义在当地生产经营，经营许可证、注册资金不符合规范要求，制约了公司棉花种子业务在新疆的快速发展。新疆规定，从事棉花种子生产、经营须具备注册资本不少于1000万元，固定资产不少于500万元;生产原种要有稳定的“三圃田”面积100亩以上;自有产权的棉花种子加工成套设备，稀硫酸或泡膜酸脱绒成套设备和种子仓储设施等条件。新疆分公司现有条件无法达到上述规定，而公司的全国种子经营许可证也不含棉种。同时，由于没有加工设备，目前公司在新疆主要依靠委托加工的方式进行加工包装，受到委托加工厂家加工条件的制约，难以控制产品质量，给公司经营带来很多隐患，制约着公司的生产和销售。分公司已不能满足公司在新疆地区的发展要求，因此，公司将撤消新疆分公司，在新疆设立全资子公司。

　　2、对公司的影响

　　棉花种子产业是公司未来产业发展的重要板块，将成为公司新的利益增长点，新疆子公司的设立对进一步开拓新疆市场，加快发展棉种产业发挥积极作用，同时也将促进公司玉米产业、西甜瓜产业及农化产业的经营发展。

　　本次投资资金来源为公司自有资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　四、备查文件

　　五届十四次董事会决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二一三年七月三日