证券代码：000713   证券简称：丰乐种业    公告编号：2013-30

合肥丰乐种业股份有限公司对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“丰乐种业”)第五届董事会于2013年5月3日召开了第十三次(临时)会议，审议通过了《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的议案》，同意公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。依据上述协议约定，各方将共同投资人民币3亿元设立杂交水稻分子育种平台，其中本公司出资4,500万元，占注册资本比例为15%，为第三大股东。

　　相关事项详见本公司于2013年5月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《合肥丰乐种业股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告》和《合肥丰乐种业股份有限公司对外投资公告》。

　　二、对外投资进展情况

　　根据《框架协议》， 2013年7月23日，公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。

　　三、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》的主要内容

　　1、名称(暂定，以公司登记机关核准的为准)

　　华智水稻生物技术有限公司(以下简称“华智生物”)。

　　2、住所

　　湖南省长沙市远大二路长沙高新技术产业开发区隆平高科技园内。

　　3、经营期限

　　华智生物经营期限暂定为30年，经营期限届满后，由各股东按照该公司章程的相关规定进行处理。

　　4、经营范围(暂定，以公司登记机关核准的为准)及宗旨

　　华智生物的经营范围为：育种生物技术开发、专利许可、技术转让、技术服务、设计育种咨询、人才培训等。

　　宗旨：整合全球先进研究成果，并通过生物育种相关技术的自主研发，推动生物技术手段广泛应用于我国杂交水稻常规育种技术领域，为全国种业企业提供技术支撑和服务。

　　5、股东及股权结构

　　华智生物共有本公司等12名法人股东，具体股东及股权结构如下表：

　　6、注册资本

　　华智生物的注册资本总额为人民币3亿元整，首次出资50%即人民币1.5亿元整，余下的注册资本金在华智生物成立1年内到位。

　　7、发起人股东认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式

　　8、华智生物治理结构的安排及运营

　　(1) 公司根据《公司法》的规定设立董事会，董事会是股东会的常设机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司的重大经营决策。董事会的职权和议事规则由公司章程或专门的文件作出规定。董事人数为9人，其中由隆平高科提名3人，神农大丰和丰乐种业各提名1人，独立董事2人，剩余2名董事由其他协议方按照前述股东序号轮流提名。

　　(2)董事会设董事长1名，首届董事长由出资最多的股东方担任;往后各届则单独或合计持股比例在15%以上的股东可以提名人选，由董事会选举产生。

　　(3)华智生物依照《公司法》的规定设立监事会。监事会的职权由章程规定。监事人数为 5 人，其中职工监事2名，非职工监事3名。非职工监事由没有委派董事的协议方轮流提名，提名人数不超过1人。

　　(4)监事会设监事会主席1名，由监事会过半数成员选举产生。

　　(5)华智生物设总经理，总经理由董事会聘任或者解聘，负责华智生物的经营管理。

　　(6)全体股东一致同意华智生物法定代表人由董事长担任。

　　9、本协议各方承诺将拿出各自股份总额中的20%预留给华智生物核心研发、运营和管理团队。

　　10、联合共建杂交水稻测试体系

　　各方同意在华智生物成立后，以华智生物的名义或联合其他投资方(非外国机构、外籍人士个人、外资企业)共同投资设立一新公司(该公司应为华智生物的全资或控股子公司)，专门负责杂交水稻的测试体系建设。

　　四、后续进展公告

　　华智生物取得工商管理部门核发的企业法人营业执照后，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行后续进展披露义务。

　　五、备查文件

　　1、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二一三年七月二十三日