安徽荃银高科种业股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议(临时会议)于2013年8月7日以通讯方式召开。

　　会议通知于2013年8月1日以电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张琴女士主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的议案》。

　　2010年11月25日，公司第一届董事会第十六次会议同意使用超募资金1120万元对杨凌登峰种业有限公司实施增资扩股，项目完成后，杨凌登峰种业有限公司更名为陕西荃银登峰种业有限公司(简称“陕西荃银”)，公司持股56%。

　　在两年多的合资运作期间，虽然公司采取了多项整合措施，但终因股东双方在企业文化和经营理念方面存在较大差异而未能达到预期效果，陕西荃银的品种研发和市场开拓均未取得突破，经营一直处于亏损状态且短期内扭亏无望。根据荃银高科的发展战略和有效提升集团整体业绩的指导思想，为加快清理亏损企业，果断止损，董事会同意公司以截止2013年6月30日账面净资产八五折计价转让荃银高科所持陕西荃银全部股份，终止运作该超募资金投资项目。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的公告》(公告编号：2013-060)。

　　本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2013年8月26日(周一)召开2013年度第一次临时股东大会，审议《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的议案》，具体内容详见股东大会通知。