证券代码：300189  证券简称：神农大丰   公告编号：2013-043

海南神农大丰种业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南神农大丰种业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“神农大丰”)

　　第 5 届董事会第 2 次会议于 2013 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2013 年 7 月 25 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事吕品图先生委托独立董事欧学旺先生代为出席并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立参股子公司的议案》。

　　公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等 11 家种子企业共同投资设立华智水稻生物技术有限公司(暂定名)。该公司注册资本总额为人民币 3亿元整，首期出资额为 50%即人民币 1.5 亿元整，余下的注册资本金在其成立 1年内到位。神农大丰将以现金出资的方式投资 6,000 万元，持有其 20%的股权，其中，神农大丰首期出资款 3,000 万元拟使用超募资金支付。

　　表决情况：同意9票反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会

2013 年8月5日