一、会议召开和出席情况

　　安徽荃银高科种业股份有限公司(简称“公司”)2013年度第一次临时股东大会于2013年8月26日下午2:00在公司二楼多功能厅现场召开。出席会议的股东和股东代表共17人，其中5名股东委托代理人出席会议，并授权代理人参加表决，因此，出席本次会议的股东及股东代理人代表有效表决权股份数为47,356,100股，占公司现有总股本105,600,000股的44.84%。会议由公司董事会召集，副董事长李成荃女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　　会议由安徽天禾律师事务所张晓健律师和汪舒平律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的议案》表决结果：同意票股份47,356,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票股份0股;弃权票股份0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师和汪舒平律师现场见证，并出具法律意见书，见证律师认为，荃银高科本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2013年度第一次临时股东大会决议;

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会之法律意见书》。