股票代码：600354   股票简称：敦煌种业   编号：临2013-025

甘肃省敦煌种业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开的时间和地点 甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年9月6日上午9时在公司六楼会议室召开。

　　(二)出席股东和代理人人数

　　出席会议的股东和代理人人数：4人

　　所持有表决票的股份总数(股)：117,449,914

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)：26.23

　　(三)表决方式及大会主持情况

　　本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。会议采用现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议，通过了以下议案：

　　审议通过了关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

　　该议案的表决结果为：同意117,449,914股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件目录

　　经与会董事签字确认的股东大会决议;

　　甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一三年九月七日