股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013-42

合肥丰乐种业股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2013年11月15日上午9：00;

　　2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室;

　　3、召开方式：现场投票;

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈茂新先生;

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及代理人5人，代表股份101,959,351股，占公司总股本 298,875,968股的34.11% 。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。

　　表决结果为：同意票101,959,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽安天行律师事务所刘刚正、倪友波律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2013年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2013年11月15日