1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议的召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、股权登记日：2014年5月23日。

    3、会议时间

    现场会议时间：2014年5月29日上午9:00。

    网络投票时间：2014年5月28日--2014年5月29日。

    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

    通过深交所互联网系统投票的具体时间为2014年5月28日15：00至2014年5月29日15：00的任意时间。

    4、现场会议地点：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。

    5、会议主持人：董事长黄培劲先生。

    6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共22名，代表股份74,483,443股，占公司有表决权股份总数的29.10%；其中出席现场会议股东及股东代表共7名，代表股份74,065,400股，占公司总股份数的28.93%，参加网络投票的股东共15名，代表股份418,043股，占公司股份总数的0.17%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议情况本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2013年年度报告及摘要》。

    表决结果：74,333,943股同意，101,500股反对，48,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.80%。

    2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

    表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。

    3、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

    表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。

    4、审议通过《2013年度独立董事述职报告》。

    表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。

    5、审议通过《2013年度审计报告》。

    表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。

    6、审议通过《2013年度财务决算报告》。

    表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。

    7、审议通过《2013年度利润分配预案》。

    表决结果：74,339,243股同意，101,500股反对，42,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.81%。

    8、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

    表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。

    9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

    表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。

    10、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师梁煜、李馥群出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、海南神农大丰（300189）种业科技股份有限公司2013年年度股东大会决议； 　　

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农大丰种业科技股份有限公司二0一三年年度股东大会的法律意见书》。