本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年8月8日以传真、电子邮件方式发出，2014年8月19日8：00以通讯方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事9人。独立董事王凤荣女士因公务不能出席本次会议，授权委托独立董事李相杰先生代为行使表决权。独立董事王莉女士因公务不能出席本次会议，授权委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2014半年度报告及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。详见2014年8月21日巨潮资讯网站刊载的《公司2014半年度报告》。

　　二、审议通过了《公司关于在北京等地计划投资设立子公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　随着国家农作物新品种审定“绿色通道”建设工作的开展，登海种业创新的新品种审定速度将进一步加快。为了加快新品种推广速度，同意公司以自有资金计划总投资5500万元人民币，分别在北京、黑龙江、吉林、辽宁、山西、山东莱州6省地，设立全资子公司。投

　　资规模如下：

　　1、北京子公司：1000万元人民币

　　2、吉林子公司：1000万元人民币

　　3、黑龙江子公司：500万元人民币

　　4、山西子公司：500万元人民币

　　5、辽宁子公司：500万元人民币

　　6、山东莱州子公司：2000万元人民币。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2014年8月21日