本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于唐山大北农改扩建工程项目的议案》与《关于淮阴大北农特种水产料生产线扩建项目的议案》，该两项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、唐山大北农改扩建工程项目

　　根据公司对唐山大北农猪育种科技有限责任公司（简称“唐山大北农”）基地定位方案，拟以唐山大北农为主体，将位于玉田县石臼窝公司原种猪场和猪场西侧窑厂的唐山大北农科技园建设成为公司科研实验、培训和示范基地的高规格科技园。项目具体情况如下：

　　（一）项目概况

　　本着减少固定资产的投资,节约资金的原则，重新对唐山大北农科技园工程进行重新规划设计，整个科技园分为五个功能区：1、集团实验、科研技术创新区；2、培训、企业文化展示和饲料生产区；3、参观示范种猪生产区；4、种猪销售接待区；5、粪污沼气处理区。工程总投资预计8088万元（不含引种费用约600万元），均以公司自有资金投资，具体投资计划为：

　　（二）项目投资的必要性

　　本项目根据公司对唐山大北农科技园重新进行战略定位后进行规划，目的在于将整个科技园建成为生态化、园林化的国际、国内养猪技术参观交流示范和科技创新的平台，同时利用人才、营销和科技优势，培育和提供优质种猪面向全国市场，以推动我国养猪业的产业升级，改善唐山大北农经营状况。

　　（三）项目投资建设的可行性

　　1、唐山大北农位于河北省玉田县石臼窝镇，距北京中关村(000931,股吧)150多公里，距怀柔产业基地180公里。交通方便，且原厂地为唐山大北农自有所有，土地性质属国有。建设培训、科研、实验、示范基地较方便。

　　2、唐山大北农原猪场西边300米处的废砖厂，县规划为工业用地，三面有水隔离，适合作为独立的科研实验基地。

　　（四）项目风险分析

　　1、本项目的*风险在于疫病的爆发和管理水平，因而采用科学的生产工艺和严密的生物安全措施，尤其将种母猪繁育区和仔猪保育区区隔较远，并采用先进的自动化控制程度高的设备与设施，特别采用妊娠母猪电子自动饲喂系统，可以降低母猪的淘汰率，既降低种猪的折旧成本又减少疾病风险，降低疫病带来的风险。

　　2、市场行情因素对经营的效益也影响较大。

　　3、猪场的经营管理者和员工的责任心和管理水平，对猪场的生产性能和效益具有一定的影响。

　　二、淮阴大北农特种水产料生产线扩建项目

　　淮安市淮阴大北农饲料有限公司（简称“淮阴大北农”）科技园位于江苏省淮阴市经济开发区钱江路，占地75亩，第一期建设项目已建成投产，现有水产线两条，猪、禽配合料两条，预混料生产线一条，现有设备的生产能力配合料18万吨，预混料8000吨。根据未来5年的发展规划，淮阴大北农现有的生产设备和技术条件已不能满足市场需求，按照集团在江苏的规划结合江苏的情况，拟启动淮阴大北农二期项目建设。项目具体情况如下：

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：淮阴大北农特种水产料生产线扩建项目

　　2、建设地点：江苏省淮阴市经济开发区钱江路

　　3、建设主体：淮安市淮阴大北农饲料有限公司

　　4、扩建规模：新增特种鱼料10万吨/年，虾蟹料2万吨/年，膨化料3万吨/年。

　　工程总投资预计5213万元，均以公司自有资金投资，具体投资计划为：

　　（二）项目投资的必要性

　　1、江苏鱼料市场看好。近几年来，江苏鱼料市场以每年增加10%的水平递增，超出全国平均水平，随着养殖技术和集约化程度的提高，江苏鱼料市场还将快速增长，未来5年有望突破350万吨。随着江苏公司水产饲料销售量的不断增长，产能及设备已经不能够满足市场发展需要。

　　2、虾蟹料发展前景看好。2010年全国虾料产量达122万吨，产量再创新高，相对于2009年的产量（110.17万吨），增加幅度为10.2%。市场格局基本形成，五大厂家占领59%的市场。江苏省“十二五”渔业发展规划将着重发展以“虾蟹”为主的特色水产经济，以提高水产养殖效益和人均收入。因此位于水产大省的淮阴大北农具有独特的地利优势，应重点发展水产饲料，尤其是特种水产饲料，适应当地的养殖需求。

　　3、发展膨化饲料，促进水产养殖业的健康持续发展。饲料是影响水产动物生长的最主要因素。好的饲料对水产动物使用后具有生长速度快、饲料系数低、发病率低、耐运输等诸多优点。淮阴大北农拟生产的挤压膨化水产饲料是一种低污染、低浪费、高效率、高转化率的优质环保型饲料。它既经济又环保，是当前乃至今后以绿色、环保为主题的水产饲料业产养殖业发展的必然趋势。

　　（三）项目投资建设的可行性

　　1、由于饲料行业的竞争是在微利经营的情况下进行，其运输成本和产品保质的限制决定了饲料生产适合当地建厂生产经营。淮阴大北农位于苏北平原腹地，是江苏弱筋小麦主产区，周边县区有100000亩小麦种植面积，苏南及苏中有近10000亩油菜种植区，产业优势造就了一大批农产品(000061,股吧)加工企业，可以充分满足饲料生产企业原材料的需求。加上淮阴交通实现了历史性跨越，形成了陆路、水路、铁路相接的大交通格局，为企业生产创造了良好条件。

　　2、政府大力扶持养殖业发展，特别是规模养殖场，无公害畜产品发展潜力巨大，本项目拥有良好的政策基础。

　　（四）项目风险分析

　　本项目存在环境污染的风险，但可以通过设备选型、合理的厂房规划设计以及配方设计和工艺流程控制，将污染有效控制在标准范围以内。

　　总体来看，该项目无论从投资环境、建设条件、生产原料供应、市场竞争考察、项目建设的各项建设条件都是具备的。财务分析和效益预测表明，该项目内部效益高，投资回报期短，投资风险小。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2014年8月28日