本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司本次以部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1606号"文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为409,979,528.10元人民币。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，于2011年

　　1月26日出具了国浩验字[2011]第6号《验资报告》验证确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2013年8月20日召开了五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2014年8月20日将上述8000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人。

　　三、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2014年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金32,146.78万元，尚未使用募集资金余额8,851.17万元，累计利息收入净额226.60万元。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划为*限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理办法》等相关规定，公司拟计划使用部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。通过此次补充流动资金，可使公司节约财务费用476万元。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

　　五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求。

　　公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定使用该资金。

　　六、专项意见说明

　　公司独立董事对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表意见如下：

　　1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了将8000万元闲置募集资金继续用于补充流动资金，期限不超过十二个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　2、公司将8000万元闲置募集资金继续用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。

　　3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法有效,符合有关规定。公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。本次闲置募集资金继续补充流动资金公司已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，没有损害中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　公司保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）

　　经审慎核查后认为：

　　1、敦煌种业使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

　　2、本次补充流动资金用于敦煌种业主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　3、本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

　　4、敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。

　　敦煌种业本次募集资金暂时补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远展。

　　华龙证券同意敦煌种业根据相关法律、法规履行完相应程序后，将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一四年八月二十八日

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事出具的《关于以部分闲置募集资金临时补充流

　　动资金的独立意见》；

　　4、公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于甘肃省敦

　　煌种业股份有限公司以8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的

　　核查意见》。