本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、监事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2014年8月16日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年8月28日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席王平先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司员工持股计划(草案)>的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、证券时报》、上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　监事会认为:《公司员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

　　表决结果:表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司监事会同意调整部分募集资金投资项目投资金额,本次部分募集资金投资项目投资金额的调整符合公司发展战略的需要,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,符合全体股东的利益。

　　表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　2014年8月28日