本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于２０１４年８月２８日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１４年９月９日在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名。本次会议由监事会主席王平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　审议通过《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，资金规模不超过１０亿元，在额度内资金可以滚动使用。

　　表决结果：表决票３票，其中同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　2014年9月9日