本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东方集团股份有限公司六届董事会第四十次会议于2014年9月10日下午2：00在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议在公司董事长高康先生的主持下，审议并一致通过了如下议案：

　　一、公司董事会换届的议案

　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名高康先生、金朝萍女士、洪学春先生、林平先生、严炜尔先生、裘高尧先生、顾国达先生、金祥荣先生、于永生先生为公司七届董事会董事候选人，其中顾国达先生、金祥荣先生、于永生先生为公司独立董事候选人。公司独立董事就公司董事会换届发表了独立董事意见。

　　上述所议事项将提交公司2014年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　二、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案

　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会决议于2014年9月26日下午2：00在公司1808会议室召开2014年第三次临时股东大会，会议将逐项审议：

　　1、关于选举公司七届董事会非独立董事的议案

　　2、关于选举公司七届董事会独立董事的议案

　　3、关于选举公司七届监事会监事的议案

　　具体情况详见同期披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　浙江东方集团股份有限公司董事会

　　2014年9月11日