本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●　会议召开时间：2014年10月17日

　　●　股权登记日：2014年10月8日

　　●　会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　●　是否提供网络投票：是

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2014年10月17日下午2：30

　　网络投票时间为：2014年10月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

　　3、现场会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

　　4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议如下事项：

　　1　序号议案内容

　　议事项

　　1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》是

　　2《关于公司2014年非公开发行股票方案的议是案》

　　（1）事项1、发行股票的种类和面值是

　　（2）事项2、发行方式和发行时间是

　　（3）事项3、发行对象和认购方式是

　　（4）事项4、发行价格及定价原则是

　　（5）事项5、发行数量及发行规模是

　　（6）事项6、限售期是

　　（7）事项7、本次发行募集资金用途是

　　（8）事项8、上市地点是

　　（9）事项9、本次非公开发行前滚存利润安排是

　　（10）事项10、本次发行决议有效期是

　　3《关于<公司2014年非公开发行股票预案>的议是案》

　　4《关于与江苏融卓投资有限公司签署附条件生是效的<非公开发行股份认购协议>的议案》

　　5《关于与甘肃星利达投资管理有限责任公司签是署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》

　　6《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使否用可行性分析报告的议案》

　　7《<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的否议案》

　　8《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公否开发行股票相关事项的议案》上述议案已经于2014年9月25日召开的公司六届董事会第一次临时会议审议通过。具体内容详见本公司于2014年9月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第一次临时会议决议公告》全文。

　　 三、出席会议对象

　　1、截止2014年10月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、参会方法

　　1、出席现场会议登记办法：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2014年10月16日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

　　联系人：周祁鹏杨洁电话：0937—2663908

　　传真：0937—2663908邮编：735000

　　六、参加网络投票程序及相关事项

　　1、本次大会网络投票时间：2014年10月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

　　2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　3、公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以现场投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，避免重复投票。

　　七、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、投票代码与投票简称

　　沪市挂牌投票代码：738354沪市挂牌投票简称：敦种投票

　　2、具体程序

　　（1）买卖方向为买入；

　　（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：

　　议案序号议案内容对应的申报价格

　　1《关于公司符合非公开发行股票条件1.00的议案》

　　2《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》

　　（1）事项1、发行股票的种类和面值2.00

　　（2）事项2、发行方式和发行时间3.00

　　（3）事项3、发行对象和认购方式4.00

　　（4）事项4、发行价格及定价原则5.00

　　（5）事项5、发行数量及发行规模6.00

　　（6）事项6、限售期7.00

　　（7）事项7、本次发行募集资金用途8.00

　　（8）事项8、上市地点9.00

　　（9）事项9、本次非公开发行前滚存利润安10.00排

　　（10）事项10、本次发行决议有效期11.00

　　3《关于<公司2014年非公开发行股票12.00预案>的议案》

　　4《关于与江苏融卓投资有限公司签署13.00附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》

　　 5《关于与甘肃星利达投资管理有限责14.00任公司签署附条件生效的<非公开发行

股份认购协议>的议案》

　　6《关于公司2014年非公开发行股票募15.00集资金使用可行性分析报告的议案》

　　7《<关于前次募集资金使用情况的专项16.00报告>的议案》

　　8《关于提请股东大会授权董事会办理17.00本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一四年九月二十六日