本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2014年9月29日在公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《四川禾嘉股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于投资设立供应链管理公司及商业保理公司的议案》

　　为了充实上市公司的主营业务，提升经营规模和持续盈利能力，公司拟投资建设以电子商务为手段的供应链管理平台项目和商业保理项目，进入供应链管理业务领域。公司拟与云南省滇中产业发展集团有限责任公司、上海优贸股权投资基金管理有限公司共同设立供应链管理公司和商业保理公司，开展供应链管理业务。详细内容请见与本公告同日披露的《关于与关联方共同投资设立供应链管理公司及商业保理公司的公告》

　　本议案涉及关联交易，已获得独立董事事前认可并发表同意意见，公司董事冷天辉、樊平、刘朝明为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年九月二十九日