本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次股东大会无否决提案的情况；

　　本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

　　本次股东大会采取现场表决方式和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况情况

　　1、浙江东方集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月26日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于下午14时在公司1808会议室举行，网络投票的时间为2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

　　出席会议的股东和股东代表人数

　　34

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　229308859

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　45.37

　　其中：1、出席现场会议的股东和股东代表人数

　　1

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　228253122

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　45.16

　　2、通过网络投票出席会议的股东和股东代表人数

　　33

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　1055737

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　0.21

　　3、本次会议由公司董事会召集，董事长高康先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

　　公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　对本次会议提案，具体表决结果如下：

　　序号

　　议案内容

　　选举

　　票数

　　占出席会议有效表决权股份比例（%）

　　是否

　　通过

　　中小投资者

　　选举票数

　　占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）

　　1

　　关于选举公司七届董事会非独立董事的议案(累积投票制)

　　1.01

　　董事候选人：高康

　　228253331

　　99.54

　　是

　　209

　　0.02

　　1.02

　　董事候选人：金朝萍

　　230614040

　　100.57

　　是

　　2360918

　　223.63

　　1.03

　　董事候选人：洪学春

　　228336122

　　99.58

　　是

　　83000

　　7.86

　　1.04

　　董事候选人：林平

　　228336522

　　99.58

　　是

　　83400

　　7.90

　　1.05

　　董事候选人：严炜尔

　　228253123

　　99.54

　　是

　　1

　　0.00

　　1.06

　　董事候选人：裘高尧

　　228253123

　　99.54

　　是

　　1

　　0.00

　　2

　　关于选举公司七届董事会独立董事的议案(累积投票制)

　　2.01

　　独立董事候选人：顾国达

　　228253124

　　99.54

　　是

　　2

　　0.00

　　2.02

　　独立董事候选人：金祥荣

　　228255424

　　99.54

　　是

　　2302

　　0.22

　　2.03

　　独立董事候选人：于永生

　　228253424

　　99.54

　　是

　　302

　　0.03

　　3

　　关于选举公司七届监事会监事的议案(累积投票制)

　　3.01

　　监事候选人：金刚

　　228422922

　　99.61

　　是

　　169800

　　16.08

　　3.02

　　监事候选人：王政

　　228272922

　　99.55

　　是

　　19800

　　1.88

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所张坤律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、上网公告附件

　　浙江天册律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江东方集团股份有限公司

　　2014年9月27日

　　股票代码：600120股票简称：浙江东方编号：2014-028

　　浙江东方集团股份有限公司

　　七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东方集团股份有限公司七届董事会第一次会议于2014年9月26日下午16：30在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并一致通过了如下议案：

　　1、选举公司七届董事会董事长、副董事长的议案

　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会选举高康先生担任公司第七届董事会董事长，金朝萍女士、洪学春先生担任公司第七届董事会副董事长，任期为三年。

　　2、七届董事会各专业委员会委员构成的议案

　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经董事会研究决定，七届董事会各专业委员会构成如下：

　　战略委员会：高康、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣，高康为主任委员；

　　审计委员会：于永生、金祥荣、顾国达，于永生为主任委员

　　提名委员会：金祥荣、高康、顾国达，金祥荣为主任委员

　　薪酬与考核委员会：顾国达、金祥荣、于永生，顾国达为主任委员

　　七届董事会各专业委员会任期与七届董事会相同。

　　3、聘任公司总裁的议案

　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任金朝萍女士为公司总裁，任期为三年。

　　4、聘任公司副总裁、财务总监的议案

　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司总裁提名，董事会研究决定，聘任洪学春先生为公司常务副总裁，裘高尧先生、赵茂文先生为公司副总裁，王俊先生为公司财务总监，以上高管任期为三年。

　　5、聘任公司董事会秘书的议案

　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任王俊先生为公司董事会秘书，任期为三年。

　　6、聘任公司证券事务代表的议案

　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经董事会研究决定，聘任姬峰先生为公司证券事务代表，任期为三年。

　　特此公告

　　浙江东方集团股份有限公司董事会

　　2014年9月27日