本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无临时提案的情况

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或者合计持有公司股份低于5%（不含本数）的股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　1、现场会议召开情况

　　会议时间：2014年10月17日下午14：30

　　会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　2、网络投票时间

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数

　　（三）表决方式及大会主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司6名董事、4名监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　经本次会议审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、参加投票的全体投资者（包括现场记名投票和网络投票）表决结果

　　上述议案中，第1项至第5项议案（包括第2项议案中的10项分项表决事项）经出席本次会议的全体股东和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过；第6项至第8项议案经出席本次会议的全体股东和股东代理人所持有表决权股份的二分之一以上通过。

　　2、参加投票的中小投资者（包括现场记名投票和网络投票）表决结果

　　（注：下表中的比例指中小投资者投票数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的比例）

　　三、律师见证情况

　　北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

　　四、上网公告附件

　　《北京德恒律师事务所关于甘肃省敦煌种业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二一四年十月十八日