本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九次会议通知于2011年9月17日以传真、电子邮件方式发出，2011年9月28日9：00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及整改计划，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容刊登在2011年9月29日的巨潮资讯网站、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　二、审议通过了《关于公司向监事出售旧轿车的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　以市场公允价向公司监事出售旧轿车一辆，出售价格6万元，出售产生的损益64.55元。该议案将提交2011年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于全资子公司张掖市登海种业有限公司增加注册资本的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司追加投资2200万元（人民币），以使全资子公司张掖市登海种业有限公司的注册资本达到《农作物种子生产经营许可管理办法》规定的3000万元（人民币）的标准。

　　四、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》刊登在2011年9月29日的巨潮资讯网站、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2011年9月28日