本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二次临时会议于2014年10月29日以通讯方式召开，会议应表决监事5人，实际表决监事4人，监事李铭元先生因公出差未能参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次监事会审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了公司2014年第三季度报告。

　　公司监事对董事会编制的2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

　　1、公司2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

　　公司监事会认为：公司依照财政部颁布的新企业会计准则对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于参与组建种子电子商务平台公司的议案。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

　　二〇一四年十月三十日