本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第七届监事会第三次会议于2014年10月28日上午10:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付辉先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》的议案

　　表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　监事会审核意见:根据相关法律法规要求，公司监事会在全面了解和审核了公司2014年第三季度报告后，认为：《公司2014年第三季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2014年第三季度的经营成果和财务状况等事项;公司2014年第三季度报告未经审计。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更》的议案

　　表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况;变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司监事会

　　2014年10月28日