本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2014年12月6日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2014年12月6日