本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　禾嘉股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年12月11日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实到董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审议，全体董事表决通过了下列议案：

　　一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

　　内容详见《四川禾嘉股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司内部审计管理制度》；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川禾嘉股份有限公司内部审计管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司重大信息内部报告制度》；

　　内容详见上海证券交易所网站《四川禾嘉股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《四川禾嘉股份有限公司敏感信息排查管理制度》。

　　内容详见上海证券交易所网站《四川禾嘉股份有限公司敏感信息排查管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年十二月十一日