本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议（临时会议）于2015年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2014年12月31日以电子邮件方式发出。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>进行修订的议案》。

　　为保证公司层面业绩指标*的可实现性，公司董事会对《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》进行了修定，在公司层面业绩指标完成的基础上增加了二级单位须同时完成目标责任书指标的要求。另外经营单位增加了3名激励对象。会议同意《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，法律顾问安徽天禾律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司股票期权激励计划草案修订稿等相关文件尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后提交股东大会审议。关联董事陈金节先生为本次股票期权计划激励对象，对本议案回避表决。

　　二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资金购买银行理财产品的议案》。

　　公司使用闲置超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全和日常资金周转需要的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置超募资金进行现金管理，有利于提高超募资金的使用效率和效益，符合股东利益。因此，董事会同意公司使用超募资金500万元购买保本保收益型银行理财产品。

　　三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司终止对外投资事项的议案》。

　　公司控股子公司安徽荃银种业科技有限公司与缅甸长城集团公司在缅甸共同投资设立合资公司事宜，由于长城公司要求将其在合资公司的股权比例由协议的40%增加至50%，这一变化改变了双方成立合资公司时的基本初衷，荃银科技认为这将不利于合资公司的长远发展。经审议，董事会同意荃银科技终止本次对外投资。

　　特此公告

　　安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

　　二○一五年一月六日