本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东方集团股份有限公司七届董事会第四次会议于2015年1月28日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实参加董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、关于增补公司七届董事会董事的议案

　　本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　依照《公司章程》等文件的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐胡承江先生作为公司七届董事会新任董事候选人。董事会经审议，同意提名胡承江先生作为公司七届董事会董事候选人递交公司股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。公司独立董事也对本事项出具了独立意见。

　　二、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

　　本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会决议于2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会， 具体情况见公司登载于2015年1月29 日的 《上海证券报》及上海证券交易所网站的《浙江东方集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　浙江东方集团股份有限公司董事会

　　2015年1月29日